La relación entre Jesús Pérez Alvear, quien ha sido señalado por lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Los Cuinis, y Ninel Conde, llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a iniciar una investigación contra la actriz y cantante, por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con reportes, la dependencia averigua la compra en efectivo, en dólares, de 3 propiedades de lujo: Un inmueble en Granjas del Marqués en Acapulco, de 3 millones de dólares está a nombre de Ninel Conde desde 2008, un departamento en Punta Mita de alrededor de 1 millón de dólares que compró en 2010 y otra propiedad en Cumbres de Santa Fe, en la Ciudad de México de 19.5 millones de pesos que adquirió en 2015. Así como la empresa fantasma ‘Producciones Espectáculos del Centro’, creada en 2007 en San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Ninel.
De acuerdo con testimonios de exempleados de la cantante, en 2009, la cantante conoció a Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’, un narcotraficante que fue asesinado ese mismo año, que sólo por conocerla le pagó 15 mil dólares, y en otras citas le obsequió relojes, joyas y hasta propiedades.
